Angela Neves<\/strong>: Anouk Wear Cristina Oliveira Fabiana Maranh\u00e3o Ribeiro<\/strong>: Fabiano Ang\u00e9lico:<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u2013 \u00c9 doutorando em Administra\u00e7\u00e3o P\u00fablica e Governo na Escola de Administra\u00e7\u00e3o da Funda\u00e7\u00e3o Get\u00falio Vargas (FGV EAESP) em S\u00e3o Paulo, Brasil, em cotutela com o Institute of Communication and Public Policy da Universit\u00e0 della Svizzera italiana (USI) em Lugano, Su\u00ed\u00e7a. No \u00e2mbito da investiga\u00e7\u00e3o, busca entender como os atores de accountability, sociais e institucionais, usam dados abertos para detectar corrup\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro no setor imobili\u00e1rio em cidades globais.<\/p>\n\n\n\n \u2013 \u00c9 mestre em Administra\u00e7\u00e3o P\u00fablica e Governo (FGV EAESP) , com disserta\u00e7\u00e3o sobre a Lei de Acesso \u00e0 Informa\u00e7\u00e3o brasileira.<\/p>\n\n\n\n \u2013 Possui especializa\u00e7\u00e3o em transpar\u00eancia, accountability e anti-corrup\u00e7\u00e3o pela Faculdade de Direito da Universidade do Chile<\/p>\n\n\n\n \u2013 \u00c9 bacharel em Comunica\u00e7\u00e3o Social (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil);<\/p>\n\n\n\n \u2013 Atua como consultor do Banco Mundial na iniciativa StAR – Stolen Asset Recovery.<\/p>\n\n\n\n \u2013 Atuou como consultor de ag\u00eancias da ONU (UNESCO, UNODC e PNUD) em projetos de transpar\u00eancia, accountability e anti-corrup\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n \u2013 Atuou como consultor da Transpar\u00eancia Internacional, Secretariado (Alemanha) e cap\u00edtulo (Brasil).<\/p>\n\n\n\n \u2013 Atuou como coordenador de Promo\u00e7\u00e3o da Integridade, uma das \u00e1reas estruturantes da Controladoria-Geral do Munic\u00edpio de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n<\/div> Gabriella Cabral<\/strong>: Jo\u00e3o Dono<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n – Doutorando em Direito na NOVA School of Law e, tamb\u00e9m, Mestrando Joana Freitas<\/strong>: Lu\u00eds Fonseca<\/strong>: Maria Salema<\/strong>: Maria In\u00eas Mendes<\/strong>: Mar\u00edlia Aires<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u2013 \u00c9 licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa;<\/p>\n\n\n\n \u2013 Det\u00e9m uma P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o em Gest\u00e3o para Juristas – Universidade Cat\u00f3lica Portuguesa.<\/p>\n\n\n\n – Possui especializa\u00e7\u00e3o em European Law in Action \u2013 A Jurisprud\u00eancia do TJUE da Faculdade de Direito de Lisboa.<\/p>\n\n\n\n – Obteve International Diploma in Governance, Risk and Compliance (n\u00edvel6) e \u00e9 Membro Profissional da International Compliance Association.<\/p>\n\n\n\n – \u00c9 Data Protection Officer (C-DPO) certificada.<\/p>\n\n\n\n \u2013 \u00c9 Mestranda em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa e pelo ISEG. Tema de disserta\u00e7\u00e3o: \u201cESG on the Supply chain<\/em>.\u201d<\/p>\n\n\n\n \u2013 \u00c9 Advogada inscrita no Conselho Regional de \u00c9vora, com experi\u00eancia internacional em v\u00e1rias \u00e1reas do direito Financeiro e Banc\u00e1rio, Propriedade Intelectual, Fus\u00f5es e Aquisi\u00e7\u00f5es, Prote\u00e7\u00e3o de dados, Farmac\u00eautico, Telecomunica\u00e7\u00f5es, Compliance (Due Diligence), Concorr\u00eancia, Branqueamento de Capitais, Anticorrup\u00e7\u00e3o e Prote\u00e7\u00e3o de dados.<\/p>\n\n\n\n – Tem experi\u00eancia na implementa\u00e7\u00e3o e revis\u00e3o de programas de Compliance, pol\u00edticas e procedimentos complementares, whistleblowing, condu\u00e7\u00e3o de due diligence, auditoria e investiga\u00e7\u00e3o interna.<\/p>\n\n\n\n \u2013 Atualmente exerce fun\u00e7\u00f5es de Legal Advisor numa empresa tecnologia (hardware, software, sistemas) no Reino Unido.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n Patr\u00edcia Batista Santos<\/strong>: Rajaa Ech-choayby: Rodrigo Mota Jorge<\/strong>: Angela Neves:– \u00c9 bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro \u2013 UFRJ (Brasil, 2010), em Administra\u00e7\u00e3o de Empresas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro \u2013 UERJ (Brasil, 2009) e em Contabilidade pela Trevisan Escola de Neg\u00f3cios (Brasil, 2014);– \u00c9 p\u00f3s-graduada em Controlos Internos e Compliance pela Trevisan Escola de Neg\u00f3cios <\/p>\n
– \u00c9 bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro \u2013 UFRJ (Brasil, 2010), em Administra\u00e7\u00e3o de Empresas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro \u2013 UERJ (Brasil, 2009) e em Contabilidade pela Trevisan Escola de Neg\u00f3cios (Brasil, 2014);
– \u00c9 p\u00f3s-graduada em Controlos Internos e Compliance pela Trevisan Escola de Neg\u00f3cios (Brasil, 2019);
– \u00c9 certificada internacionalmente pela Society of Corporate Compliance and Ethics \u2013 SCCE;
– Atualmente atua como Compliance Officer com enfoque em temas de Anti-Bribery & Corruption e Anti-Money Laundering, e possui experi\u00eancia em projetos de diagn\u00f3stico e implementa\u00e7\u00e3o de Programas de Compliance em diversos mercados;
– Recentemente teve a oportunidade de participar auxiliando a coordena\u00e7\u00e3o da monitoria externa independente do DoJ enquanto colaboradora em uma empresa alvo de investiga\u00e7\u00e3o.
– \u00c9 co-coordenadora em Portugal do Compliance Women Committee<\/em> (CWC).<\/p>\n<\/div>![\"\"](\"https:\/\/novacompliancelab.cedis.fd.unl.pt\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/unnamed-730x1024.jpg\")
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<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n
\n\n\n\n
<\/strong>– \u00c9 graduada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL-Paran\u00e1\/Brasil).
– Tem cursos de Especializa\u00e7\u00e3o em Direito Penal e Criminologia pela Universidade Federal do Paran\u00e1 (UFPR), em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDCONST) e em Sociologia Pol\u00edtica pela Universidade Federal do Paran\u00e1 (UFPR).
– Tamb\u00e9m \u00e9 Especialista em Direito Penal Econ\u00f4mico Europeu pelo Instituto de Direito Penal Econ\u00f4mico Europeu – IDPEE, vinculado \u00e0 Universidade de Coimbra\/Portugal.
– \u00c9 Mestra em Ci\u00eancias Jur\u00eddico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra\/Portugal.
– Doutora em Direito, Justi\u00e7a e Cidadania no S\u00e9culo XXI pelas Faculdades de Direito e de Economia da Universidade de Coimbra – Portugal.
– P\u00f3s-Doutora pela Faculdade de Direito de Ribeir\u00e3o Preto \u2013 Universidade de S\u00e3o Paulo\u2013 USP.
– Atua como investigadora no Projeto TRACE \u2013 Tracking Ilicit Money Flows<\/em>, na NOVA School of Law.
– Professora convidada pela FEA-USP para ministrar aulas na tem\u00e1tica da Conformidade.
– Advogada criminalista e Consultora em Compliance (com Certifica\u00e7\u00e3o Profissional em Investiga\u00e7\u00f5es Internas Corporativas (CPIIC-FGV)).<\/p>\n<\/div>![\"\"](\"https:\/\/novacompliancelab.cedis.fd.unl.pt\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Imagem1.png\")
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– \u00c9 mestranda na NOVA School of Law, onde realiza pesquisa na \u00e1rea de Direito Social e da Inova\u00e7\u00e3o;
– \u00c9 licenciada em Direito pela Universidade C\u00e2ndido Mendes (RJ);
– \u00c9 p\u00f3s-graduada em Direito Processual Civil pela Universidade Paulista;
– Integra o departamento jur\u00eddico da Gest\u00e3o de Pessoas da Se\u00e7\u00e3o Judici\u00e1ria do Estado do Rio de Janeiro;
– Possui experi\u00eancia na realiza\u00e7\u00e3o de projetos culturais e ambientais ligados \u00e0 responsabilidade social de grandes empresas.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
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– \u00c9 Mestranda em Direito e Seguran\u00e7a na NOVA School of Law (no \u00e2mbito da sua investiga\u00e7\u00e3o estuda Auditoria, Compliance e Prote\u00e7\u00e3o de Dados, sob as perspetiva dos conflitos entre as Leis Anticorrup\u00e7\u00e3o e o RGPD);
– \u00c9 P\u00f3s-graduada em Seguran\u00e7a Interna pela NOVA School of Law;
– \u00c9 licenciada em Direito pela Universidade C\u00e2ndido Mendes (UCAM);
– \u00c9 advogada no Brasil (OAB\/RJ);
– Possui forma\u00e7\u00e3o de extens\u00e3o no curso de Prote\u00e7\u00e3o de Dados Pessoais (FDNL).<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
\n\n\n\n
em Direito Forense e Arbitragem na mesma Faculdade;
– Licenciado em Direito (2003) pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e p\u00f3s-graduado em Direito Privado pela Faculdade de Direito da Universidade Cat\u00f3lica Portugues;
– Iniciou a sua carreira, em Lisboa, na sociedade de advogados Miranda & Associados, tendo posteriormente exerc\u00edcio a advocacia, em Cabo Verde, no escrit\u00f3rio JD Advogados, representando investidores estrangeiros e muitas das empresas de maior dimens\u00e3o em Cabo Verde;
– Foi Professor em v\u00e1rias Institui\u00e7\u00f5es, p\u00fablicas e privadas, de ensino superior em Cabo Verde e Angola, tendo ocupado por v\u00e1rios anos cargos de Direc\u00e7\u00e3o em Angola. Tem obra publicada na \u00e1rea do direito privado;
– \u00c9 advogado em Cabo Verde, Consultor e Chief Compliance officer<\/em> em Angola.<\/p>\n<\/div>![\"\"](\"https:\/\/novacompliancelab.cedis.fd.unl.pt\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/FOTOGRAFIA-JOA\u0303O-DONO.jpg\")
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<\/figure>
– \u00c9 mestre em Direito Internacional Criminal pela Universidade de Leiden;
– \u00c9 p\u00f3s-graduada nas \u00e1reas de Direito Penal Econ\u00f3mico e de Compliance banc\u00e1rio, financeiro e corporativo, respetivamente pelas Universidades de Coimbra e Lisboa;
– Obteve recentemente o Diploma Internacional em Preven\u00e7\u00e3o de Crime Financeiro da International Compliance Association;
– \u00c9 advogada e especialista em \u00c9tica e Compliance corporativo;
– Tem experi\u00eancia na implementa\u00e7\u00e3o e revis\u00e3o de programas de Compliance, pol\u00edticas e procedimentos complementares, whistleblowing, condu\u00e7\u00e3o de due diligences a terceiros e demais medidas de preven\u00e7\u00e3o de crime financeiro, nomeadamente corrup\u00e7\u00e3o e branqueamento de capitais.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
\n\n\n\n
– \u00c9 colaborador do Nova Compliance Lab,
– \u00c9 Mestre em Auditoria;
– \u00c9 P\u00f3s Graduado em Gest\u00e3o e Dire\u00e7\u00e3o de Seguran\u00e7a;
– Frequenta a P\u00f3s Gradua\u00e7\u00e3o em Direito da Prote\u00e7\u00e3o da Dados;
– \u00c9 Licenciado em Gest\u00e3o de Empresas;
– Fez o Programa de Gest\u00e3o de Informa\u00e7\u00e3o e e-business;
– Tem v\u00e1rios artigos e comunica\u00e7\u00f5es publicados, assim como efetuou apresenta\u00e7\u00f5es em Congressos nacionais e internacionais; – \u00c9 orador convidado e formador em v\u00e1rios cursos de RGPD e de temas associados ao Compliance;
– \u00c9 Data Protection Officer e Coordenador de Seguran\u00e7a Econ\u00f3mica em uma empresa multinacional do setor do retalho;
– Anteriormente foi auditor interno e gestor de riscos na mesma empresa.<\/p>\n<\/div>![\"\"](\"https:\/\/novacompliancelab.cedis.fd.unl.pt\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/Lui\u0301sFonseca.png\")
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<\/figure>
– \u00c9 Licenciada em Direito (2002) pela NOVA School of Law;
– Fez o seu LL.M. na Harvard Law School (2006);
– Iniciou a sua carreira, em Lisboa, no escrit\u00f3rio de advocacia Morais Leit\u00e3o, Galv\u00e3o Teles, Soares da Silva & Associados tendo posteriormente trabalhado em Nova Iorque, no escrit\u00f3rio Chadbourne & Parke LLP, na \u00e1rea de pr\u00e1tica da Am\u00e9rica Latina, no escrit\u00f3rio ingl\u00eas Linklaters e no escrit\u00f3rio Pinheiro Neto, em S\u00e3o Paulo, Brasil;
– Trabalhou na Secretaria de Estado da Presid\u00eancia do Conselho de Ministros, em Portugal, e na Organiza\u00e7\u00e3o das Na\u00e7\u00f5es Unidas, em Nova Iorque;
– \u00c9 advogada em Portugal, em Nova Iorque e no Brasil, tendo-se especializado na \u00e1rea do Compliance corporativo nos \u00faltimos cinco anos da sua carreira;
– Atualmente \u00e9 Senior Legal Counsel & Compliance Associate Director LATAM na multinacional americana de dispositivos m\u00e9dicos Zimmer Biomet.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
\n\n\n\n
– \u00c9 licenciada em Direito pela NOVA School of Law (Lisboa, 2011);
– \u00c9 Mestre em Corporate Finance Law pela University of Westminster (Londres, 2016);
– \u00c9 advogada nas \u00e1reas de Compliance, Privacidade, Direito Societ\u00e1rio e Contratual;
– \u00c9 especialista em \u00c9tica e Compliance pela Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE);
– Tem experi\u00eancia profissional na implementa\u00e7\u00e3o de programas de compliance em empresas portuguesas, sendo respons\u00e1vel, entre outros, pelo desenvolvimento de forma\u00e7\u00f5es aos colaboradores e pela elabora\u00e7\u00e3o de pol\u00edticas e procedimentos internos de compliance<\/em>.<\/p>\n<\/div>![\"\"](\"https:\/\/novacompliancelab.cedis.fd.unl.pt\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Foto-CV-714x1024.jpg\")
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<\/figure>
\n\n\n\n
Nuno M. Guita<\/strong>:
– \u00c9 licenciado em Rela\u00e7\u00f5es Internacionais e MSc. Sec. & Risk Management, pela Leicester University;
– Consultor de Corporate Compliance, forensic services e gest\u00e3o de risco de fraude, atende clientes de v\u00e1rios pa\u00edses principalmente da Europa continental e especialmente em projetos internacionais;
– Al\u00e9m da Consultoria de Conformidade, Nuno Guita presta servi\u00e7os adicionais como investiga\u00e7\u00f5es corporativas, gest\u00e3o antifraude e investiga\u00e7\u00e3o eletr\u00f3nica;
– \u00c9 docente no IFB (Instituto de Forma\u00e7\u00e3o Banc\u00e1ria) no curso avan\u00e7ado de Compliance;
– \u00c9 membro do IPCG (Instituto Portugu\u00eas de Corporate Governance);
– \u00c9 s\u00f3cio do OBEGEF (Observat\u00f3rio de Economia e Gest\u00e3o de Fraude).<\/p>\n<\/div>![\"\"](\"https:\/\/novacompliancelab.cedis.fd.unl.pt\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/c31aa722-d923-4715-9219-1234b6753079.jpg\")
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\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/novacompliancelab.cedis.fd.unl.pt\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Foto_Patricia-768x1024.jpg\")
<\/figure>
– \u00c9 mestre em Direito e Gest\u00e3o na especialidade de Prote\u00e7\u00e3o de Dados Pessoais pela NOVA School of Law;
– \u00c9 licenciada em Gest\u00e3o de Recursos Humanos pelo Instituto Superior de Ci\u00eancias Sociais e Pol\u00edticas da Universidade de Lisboa;
– \u00c9 membro do Observat\u00f3rio da Prote\u00e7\u00e3o de Dados Pessoais (projeto criado no \u00e2mbito do CEDIS\/FDUNL), onde investiga temas relacionados com a Prote\u00e7\u00e3o de Dados Pessoais no Contexto Laboral;
– Atualmente \u00e9 T\u00e9cnica de Prote\u00e7\u00e3o de Dados na AdvanceCare.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
\n\n\n\n
<\/strong>\u2013 Is a PhD researcher in Law at NOVA School of Law, where her research focuses on anti\u0002money laundering in the context of virtual assets;
\u2013 Her doctoral research examines the future of anti-money laundering standards applicable to virtual assets and virtual asset service providers (VASPs) through a
comparative analysis of the regulatory frameworks of the European Union, the United States, and Morocco;
\u2013 Holds a Master\u2019s degree in Law and Management from the University of Lisbon;
\u2013 Holds a postgraduation in Sports Law from Universidade Cat\u00f3lica Portuguesa;
\u2013 Holds a Bachelor\u2019s degree in Private Law from the faculty of Law of Casablanca;
\u2013 Holds a certification in anti-money laundering in the context of virtual assets and cryptocurrencies;
\u2013 Has professional experience in the financial sector, notably at BNP Paribas, where she worked in International Settlements with SWIFT-based cross-border transactions, reconciliation, discrepancy investigations, correspondent banks, compliance and legal teams;
\u2013 Her academic and professional interests include AML\/CFT, financial crime, crypto-asset regulation, fintech, compliance, and international regulatory cooperation.<\/p>\n<\/div>![\"\"](\"https:\/\/novacompliancelab.cedis.fd.unl.pt\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Picture-Rajaa-Echchoayby-768x1024.jpg\")
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\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/novacompliancelab.cedis.fd.unl.pt\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Foto-CV-rodrigo.jpg\")
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– \u00c9 mestrando em Direito Forense e Arbitragem da NOVA School of Law, para onde foi aprovado em primeiro lugar e com bolsa de estudos por m\u00e9rito;
– Licenciado em direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro;
– Atuou como Advogado Associado em sociedade boutique com forte atua\u00e7\u00e3o civil e empresarial;
– Exerceu est\u00e1gios acad\u00e9micos em \u00e1reas jur\u00eddicas e de corporate governance em empresas de petr\u00f3leo, assim como no n\u00facleo de combate \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o do Minist\u00e9rio P\u00fablico;
– Em 2020, integrou a dupla vencedora do \u201cNOVA Internal Moot Courts 2020\u201d promovida pela NOVA School of Law com base na 27th Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Vienna\/2020);
– Atualmente \u00e9 Compliance Officer KYC\/Due Diligence do BNP Paribas CIB em Lisboa.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"