André Alfar Rodrigues:
– É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa;
– Detém uma Pós-Graduação Avançada em Direito das Sociedades Comerciais (Foundations of Corporate Law & Deals, Markets and Litigation) pelo Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa;
– É Mestre em Direito Empresarial pela Universidade Católica Portuguesa, Escola de Lisboa;
– É doutorando em Direito pela NOVA School of Law;
– Foi Conselheiro Pedagógico da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Coordenador do Gabinete de Erasmus e Relações Internacionais da Associação Académica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa;
– É Advogado inscrito no Conselho Regional de Lisboa;
– Atualmente exerce funções de Legal Advisor & Compliance Officer numa Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário;- É membro do NOVA Consumer Lab.
Angela Neves:
– É bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (Brasil, 2010), em Administração de Empresas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ (Brasil, 2009) e em Contabilidade pela Trevisan Escola de Negócios (Brasil, 2014);
– É pós-graduada em Controlos Internos e Compliance pela Trevisan Escola de Negócios (Brasil, 2019);
– É certificada internacionalmente pela Society of Corporate Compliance and Ethics – SCCE;
– Atualmente atua como Compliance Officer com enfoque em temas de Anti-Bribery & Corruption e Anti-Money Laundering, e possui experiência em projetos de diagnóstico e implementação de Programas de Compliance em diversos mercados;
– Recentemente teve a oportunidade de participar auxiliando a coordenação da monitoria externa independente do DoJ enquanto colaboradora em uma empresa alvo de investigação.
– É co-coordenadora em Portugal do Compliance Women Committee (CWC).
– É Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL-Paraná/Brasil).
– Tem cursos de Especialização em Direito Penal e Criminologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDCONST) e em Sociologia Política pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).
– Também é Especialista em Direito Penal Econômico Europeu pelo Instituto de Direito Penal Econômico Europeu – IDPEE, vinculado à Universidade de Coimbra/Portugal.
– É Mestra em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra/Portugal.
– Doutora em Direito, Justiça e Cidadania no Século XXI pelas Faculdades de Direito e de Economia da Universidade de Coimbra – Portugal.
– Pós-Doutora pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo– USP.
– Atua como investigadora no Projeto TRACE – Tracking Ilicit Money Flows, na NOVA School of Law.
– Professora convidada pela FEA-USP para ministrar aulas na temática da Conformidade.
– Advogada criminalista e Consultora em Compliance (com Certificação Profissional em Investigações Internas Corporativas (CPIIC-FGV)).
Fabiana Maranhão Ribeiro:
– É mestranda na NOVA School of Law, onde realiza pesquisa na área de Direito Social e da Inovação;
– É licenciada em Direito pela Universidade Cândido Mendes (RJ);
– É pós-graduada em Direito Processual Civil pela Universidade Paulista;
– Integra o departamento jurídico da Gestão de Pessoas da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro;
– Possui experiência na realização de projetos culturais e ambientais ligados à responsabilidade social de grandes empresas.
Fabiano Angélico:
– É doutorando em Administração Pública e Governo na Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas (FGV EAESP) em São Paulo, Brasil, em cotutela com o Institute of Communication and Public Policy da Università della Svizzera italiana (USI) em Lugano, Suíça. No âmbito da investigação, busca entender como os atores de accountability, sociais e institucionais, usam dados abertos para detectar corrupção e lavagem de dinheiro no setor imobiliário em cidades globais.
– É mestre em Administração Pública e Governo (FGV EAESP) , com dissertação sobre a Lei de Acesso à Informação brasileira.
– Possui especialização em transparência, accountability e anti-corrupção pela Faculdade de Direito da Universidade do Chile
– É bacharel em Comunicação Social (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil);
– Atua como consultor do Banco Mundial na iniciativa StAR – Stolen Asset Recovery.
– Atuou como consultor de agências da ONU (UNESCO, UNODC e PNUD) em projetos de transparência, accountability e anti-corrupção.
– Atuou como consultor da Transparência Internacional, Secretariado (Alemanha) e capítulo (Brasil).
– Atuou como coordenador de Promoção da Integridade, uma das áreas estruturantes da Controladoria-Geral do Município de São Paulo.
Gabriella Cabral:
– É Mestranda em Direito e Segurança na NOVA School of Law (no âmbito da sua investigação estuda Auditoria, Compliance e Proteção de Dados, sob as perspetiva dos conflitos entre as Leis Anticorrupção e o RGPD);
– É Pós-graduada em Segurança Interna pela NOVA School of Law;
– É licenciada em Direito pela Universidade Cândido Mendes (UCAM);
– É advogada no Brasil (OAB/RJ);
– Possui formação de extensão no curso de Proteção de Dados Pessoais (FDNL).
João Dono:
– Doutorando em Direito na NOVA School of Law e, também, Mestrando
em Direito Forense e Arbitragem na mesma Faculdade;
– Licenciado em Direito (2003) pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e pós-graduado em Direito Privado pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portugues;
– Iniciou a sua carreira, em Lisboa, na sociedade de advogados Miranda & Associados, tendo posteriormente exercício a advocacia, em Cabo Verde, no escritório JD Advogados, representando investidores estrangeiros e muitas das empresas de maior dimensão em Cabo Verde;
– Foi Professor em várias Instituições, públicas e privadas, de ensino superior em Cabo Verde e Angola, tendo ocupado por vários anos cargos de Direcção em Angola. Tem obra publicada na área do direito privado;
– É advogado em Cabo Verde, Consultor e Chief Compliance officer em Angola.
Joana Freitas:
– É mestre em Direito Internacional Criminal pela Universidade de Leiden;
– É pós-graduada nas áreas de Direito Penal Económico e de Compliance bancário, financeiro e corporativo, respetivamente pelas Universidades de Coimbra e Lisboa;
– Obteve recentemente o Diploma Internacional em Prevenção de Crime Financeiro da International Compliance Association;
– É advogada e especialista em Ética e Compliance corporativo;
– Tem experiência na implementação e revisão de programas de Compliance, políticas e procedimentos complementares, whistleblowing, condução de due diligences a terceiros e demais medidas de prevenção de crime financeiro, nomeadamente corrupção e branqueamento de capitais.
Luís Fonseca:
– É colaborador do Nova Compliance Lab,
– É Mestre em Auditoria;
– É Pós Graduado em Gestão e Direção de Segurança;
– Frequenta a Pós Graduação em Direito da Proteção da Dados;
– É Licenciado em Gestão de Empresas;
– Fez o Programa de Gestão de Informação e e-business;
– Tem vários artigos e comunicações publicados, assim como efetuou apresentações em Congressos nacionais e internacionais; – É orador convidado e formador em vários cursos de RGPD e de temas associados ao Compliance;
– É Data Protection Officer e Coordenador de Segurança Económica em uma empresa multinacional do setor do retalho;
– Anteriormente foi auditor interno e gestor de riscos na mesma empresa.
Maria Salema:
– É Licenciada em Direito (2002) pela NOVA School of Law;
– Fez o seu LL.M. na Harvard Law School (2006);
– Iniciou a sua carreira, em Lisboa, no escritório de advocacia Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados tendo posteriormente trabalhado em Nova Iorque, no escritório Chadbourne & Parke LLP, na área de prática da América Latina, no escritório inglês Linklaters e no escritório Pinheiro Neto, em São Paulo, Brasil;
– Trabalhou na Secretaria de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, em Portugal, e na Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque;
– É advogada em Portugal, em Nova Iorque e no Brasil, tendo-se especializado na área do Compliance corporativo nos últimos cinco anos da sua carreira;
– Atualmente é Senior Legal Counsel & Compliance Associate Director LATAM na multinacional americana de dispositivos médicos Zimmer Biomet.
Maria Inês Mendes:
– É licenciada em Direito pela NOVA School of Law (Lisboa, 2011);
– É Mestre em Corporate Finance Law pela University of Westminster (Londres, 2016);
– É advogada nas áreas de Compliance, Privacidade, Direito Societário e Contratual;
– É especialista em Ética e Compliance pela Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE);
– Tem experiência profissional na implementação de programas de compliance em empresas portuguesas, sendo responsável, entre outros, pelo desenvolvimento de formações aos colaboradores e pela elaboração de políticas e procedimentos internos de compliance.
Marília Aires
– É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa;
– Detém uma Pós-Graduação em Gestão para Juristas – Universidade Católica Portuguesa.
– Possui especialização em European Law in Action – A Jurisprudência do TJUE da Faculdade de Direito de Lisboa.
– Obteve International Diploma in Governance, Risk and Compliance (nível6) e é Membro Profissional da International Compliance Association.
– É Data Protection Officer (C-DPO) certificada.
– É Mestranda em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa e pelo ISEG. Tema de dissertação: “ESG on the Supply chain.”
– É Advogada inscrita no Conselho Regional de Évora, com experiência internacional em várias áreas do direito Financeiro e Bancário, Propriedade Intelectual, Fusões e Aquisições, Proteção de dados, Farmacêutico, Telecomunicações, Compliance (Due Diligence), Concorrência, Branqueamento de Capitais, Anticorrupção e Proteção de dados.
– Tem experiência na implementação e revisão de programas de Compliance, políticas e procedimentos complementares, whistleblowing, condução de due diligence, auditoria e investigação interna.
– Atualmente exerce funções de Legal Advisor numa empresa tecnologia (hardware, software, sistemas) no Reino Unido.
Nuno M. Guita:
– É licenciado em Relações Internacionais e MSc. Sec. & Risk Management, pela Leicester University;
– Consultor de Corporate Compliance, forensic services e gestão de risco de fraude, atende clientes de vários países principalmente da Europa continental e especialmente em projetos internacionais;
– Além da Consultoria de Conformidade, Nuno Guita presta serviços adicionais como investigações corporativas, gestão antifraude e investigação eletrónica;
– É docente no IFB (Instituto de Formação Bancária) no curso avançado de Compliance;
– É membro do IPCG (Instituto Português de Corporate Governance);
– É sócio do OBEGEF (Observatório de Economia e Gestão de Fraude).
Patrícia Batista Santos:
– É mestre em Direito e Gestão na especialidade de Proteção de Dados Pessoais pela NOVA School of Law;
– É licenciada em Gestão de Recursos Humanos pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa;
– É membro do Observatório da Proteção de Dados Pessoais (projeto criado no âmbito do CEDIS/FDUNL), onde investiga temas relacionados com a Proteção de Dados Pessoais no Contexto Laboral;
– Atualmente é Técnica de Proteção de Dados na AdvanceCare.
Rodrigo Mota Jorge:
– É mestrando em Direito Forense e Arbitragem da NOVA School of Law, para onde foi aprovado em primeiro lugar e com bolsa de estudos por mérito;
– Licenciado em direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro;
– Atuou como Advogado Associado em sociedade boutique com forte atuação civil e empresarial;
– Exerceu estágios académicos em áreas jurídicas e de corporate governance em empresas de petróleo, assim como no núcleo de combate à corrupção do Ministério Público;
– Em 2020, integrou a dupla vencedora do “NOVA Internal Moot Courts 2020” promovida pela NOVA School of Law com base na 27th Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Vienna/2020);
– Atualmente é Compliance Officer KYC/Due Diligence do BNP Paribas CIB em Lisboa.
